有价证券密码:600634 有价证券缩写词:圣澄海 编号:临2013—093

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  董事会第七届汇合点第三第十四次

  汇合点定案公报

  董事会和公司集体董事抵押权、给错误的劝告性的阅世或大调的忽略,愿意的的现实、身体的和协同倾向的精密和完整性。

  一、董事会汇合点

  (一)董事会汇合点适合参与法度;、法规、正态化提出及《上海澄海新产品分开股份有限公司条例》的参与规则。

  (二)公司于2013年12月27日以话筒整队向集体董事收回董事会汇合点供传阅的。

  (三)这次董事会汇合点于201312月30日在上海杨浦区国道39号21层汇合点室以现场汇合点整队激起。

  (四)董事会汇合点由5名董事列席。,4位董忠诚践列席人数,孙刚行医,一位孤独董事,正顾客。,孤独董事杨伟行医列席汇合点并联结了汇合点。,公司的较高的明智地使用参谋列席了汇合点。。

  (五)董事会汇合点由董事长激起。。

  二、董事会汇合点综述

  (一)、搬动开票提议朱建州行医为第八日届董事会局长,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  公司第七届董事会任期服满,指定首席工具官闫静刚行医,开票提议朱建州行医为第八日届董事会董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二)、搬动开票提议陈继行医为第八日届董事会局长,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  公司第七届董事会任期服满,公司配偶上海东虹工业务凯德置地,被选陈继行医为第八日届董事会董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (三)、使用着的鲍宇杰鸨母被选为第八日届董事会董事的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  公司第七届董事会任期服满,公司配偶上海东虹工业务凯德置地,鲍宇杰鸨母被选为第八日届董事会董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (四)、搬动开票提议王少君行医为第八日届董事会局长,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  公司第七届董事会任期服满,指定首席工具官闫静刚行医,开票提议王少君行医为第八日届董事会董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (五)、吕祖亮行医被选第八日届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  公司第七届董事会任期服满,指定首席工具官闫静刚行医,吕祖亮行医被选第八日届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (六)、论吕秋平鸨母被选第八日届孤独董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  公司第七届董事会任期服满,指定首席工具官闫静刚行医,吕秋平鸨母被选第八日届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (七)、李继东行医被选第八日届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  公司第七届董事会任期服满,指定首席工具官闫静刚行医,李继东行医被选第八日届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  论是你这么说的嘛!三位孤独董事的孤独性,如今称Beijing德恒法度公司当播音员了法度联想。:澄海分开如今有效技术支柱产业股,吕秋平,在职的孤独董事的中国1971技术岗位、李继东、陆子良辞任中技桩业孤独董事后肩膀澄海分开孤独董事可以保留其作为澄海分开孤独董事的孤独性,适合相关性正态化提出的合格公开宣称和记忆力。

  孤独董事对第八日名董事宣告孤独联想,指定一位董事攻读学位者。

  (八)、使用着的革新上海澄海新产品分开股份有限公司审计机构的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  见公司改名公报,编号:临2013-095公报。

  孤独董事对该法案宣告孤独联想。,称赞驳回2013的公司 审计机构年度汇合点上海难以完成或结束的理事簿记员师银行团,改由上海众华沪银理事簿记员公司股份有限公司肩膀公司2013年年如此报及2014年年如此度的审计机构。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (九)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司条例》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司条例》举行修正。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司配偶大汇合点事抄本》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,董事会拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司配偶大汇合点事抄本》举行修正。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十一)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司董事汇合点事抄本》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司董事汇合点事抄本》举行修正。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十二)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限总负责人任务细则》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限总负责人任务细则》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十三个的)、使用着的使消失《上海澄海新产品分开股份有限公司大调的经纪决策程序与抄本》的请求;

  此中公司拟设立《上海澄海新产品分开股份有限公司外面值得买的东西行政方法》,在该方法经公司配偶大会谈论经过后,《上海澄海新产品分开股份有限公司大调的经纪决策程序与抄本》将非本意的动作年刊。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (第十四)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司通知窗侧及待在家里的通知交谈方法》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司通知窗侧及待在家里的通知交谈方法》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十五身体的结合的橄榄球队)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司筑家相干行政方法》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司筑家相干行政方法》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十六)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司董监高所持公司分开及其变更明智地使用抄本》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司董监高所持公司分开及其变更明智地使用抄本》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十七)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事任务方法》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事任务方法》举行修正。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十八)、使用着的修正《上海澄海新产品分开有限董事会审计协商会议任务细则》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开有限董事会审计协商会议任务细则》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (十九分之一)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司审计协商会议核准年报任务细则》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司审计协商会议核准年报任务细则》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司内情通知默认内幕的人行政方法》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司内情通知默认内幕的人行政方法》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十一)、使用着的修正《上海澄海新产品分开有限董事会secretary 秘书任务方法》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开有限董事会secretary 秘书任务方法》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十二)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司待在家里的审计待在家里的把持方法》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司待在家里的审计待在家里的控方法》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十三个的)、使用着的修正《上海澄海新产品分开有限董事会战术开展协商会议实施细则》的请求;

  此中帮助制造需求,公司拟对《上海澄海新产品分开有限董事会战术开展协商会议实施细则》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二第十四)、使用着的修正《上海澄海新产品分开有限董事会薪酬与入口协商会议实施细则》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开有限董事会薪酬与入口协商会议实施细则》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十五身体的结合的橄榄球队)、使用着的修正《上海澄海新产品分开有限董事会指定协商会议实施细则》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开有限董事会指定协商会议实施细则》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十六)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司资产减值预备计注意核销行政方法》的请求;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司关系买卖行政方法》举行修正,详见二手的反驳。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十七)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司关系买卖行政方法》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司关系买卖行政方法》举行修正。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十八)、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司外面辩解方法》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司外面辩解方法》举行修正。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (二十九分之一)、使用着的设立《上海澄海新产品分开股份有限公司积聚开票制实施细则》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟设立《上海澄海新产品分开股份有限公司积聚开票制实施细则》。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (三十)、使用着的设立《上海澄海新产品分开股份有限公司外面值得买的东西行政方法》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟设立《上海澄海新产品分开股份有限公司外面值得买的东西行政方法》。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  (三十一)、使用着的激起原生的届暂时配偶大会的请求。

  见当天公司配偶大会供传阅的,编号:临2013-096公报。

  开票保留健康:5票称赞,0票反,0弃权,集体董事一致经过。

  本公报。

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  孤独董事指定情况书

  指定人闫静刚,眼前指定 李继东 为上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者,并装满默认被指定人的专门知。、培养配乐、任务经历、多元性做零工等保留健康。被指定人已以书面形式称赞充当上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者(顾及该孤独董事攻读学位者情况)。被被被指定人以为,被指定人有孤独董事阅世,与上海澄海新产品分开股份有限公司中间不存在少许心情其孤独性的相干,详细情况如次:

  一、被指定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相关性法度、行政规章、规章及帮助物正态化提出,五年前文的法度、合算的、财务、有孤独董事明智地使用或实行帮助物天职的经历。,并已阵地《股票上市的公司较高的明智地使用参谋交朋友任务导演》及相关性规则介绍娼妓孤独董事阅世公开宣称。

  二、被指定人的阅世适合跟随法度、行政规章和规则的的索取:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元性公仆的行动;

  (三)中锋纪律协商会议、中锋组织部使用着的说明书退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事供传阅的的规则;

  (四)中锋纪律协商会议、培养部、监察部《使用着的增强高等上学反腐倡廉发展的联想》使用着的高等院校领导班子会员多元性做零工的规则;

  (五)中国1971保监会使用着的明智地使用暂行办法的规则;

  (六)帮助物法度、行政规章和规则的规则的位置。

  三、被指定人有孤独性,不属于跟随位置:

  (一)股票上市的公司及其关系事业心的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶射中靶子自然人配偶及其直系亲属;

  (三)在直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开5%前文的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司提出筑侍者及其把持、法度、咨询侍者,包含提出侍者的中间阶段的放映组集体参谋、审察各级参谋、在交谈上署名的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利息配偶或许其各自的隶属事业心具有大调的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较高的负责人,或许是事情单位重大利息配偶单位的董事。、掌管或较高的负责人;

  (七)亲密的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海有价证券买卖所看见它批评孤独的。。

  四、孤独董事攻读学位者缺勤不健康的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO披露承认书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到披露责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续汇合点,或许缺勤亲自列席董事会汇合点的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独联想显然与忠诚不适合。。

  五、包含上海澄海新产品分开股份有限公司在内,被指定为孤独董事的海内股票上市的公司等于,被指定人在上海澄海新产品分开股份有限公司延续供职未超越六年。

  本指定人先前阵地上海有价证券买卖所《上海有价证券买卖所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务导演》对孤独董事攻读学位者供职阅世举行查核并承认书适合索取。

  名人表明的话是真实的。、完整性和精密,缺勤虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,提案人完整包含虚伪阅世的恶果。。

  以此方法情况。

  指定人:严敬刚

  2013 12月30日

  孤独董事攻读学位者情况

  自己 李继东 已装满默认并称赞由指定人闫静刚指定为上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者。我披露宣告,我有孤独董事的阅世,抵押权不存在少许心情自己肩膀上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细情况如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟习相关性法度、行政规章、规则的及帮助物正态化提出,五年前文的法度、合算的、财务、有孤独董事明智地使用或实行帮助物天职的经历。,并已阵地《股票上市的公司较高的明智地使用参谋交朋友任务导演》及相关性规则介绍娼妓孤独董事阅世公开宣称。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规则的的索取:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元性公仆的行动;

  (三)中锋纪律协商会议、中锋组织部使用着的说明书退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事供传阅的的规则;

  (四)中锋纪律协商会议、培养部、监察部《使用着的增强高等上学反腐倡廉发展的联想》使用着的高等院校领导班子会员多元性做零工的规则;

  (五)中国1971保监会使用着的明智地使用暂行办法的规则;

  (六)帮助物法度、行政规章和规则的规则的位置。

  三、我有孤独性,不属于跟随位置:

  (一)股票上市的公司及其关系事业心的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶射中靶子自然人配偶及其直系亲属;

  (三)在直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开5%前文的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司提出筑侍者及其把持、法度、咨询侍者,包含提出侍者的中间阶段的放映组集体参谋、审察各级参谋、在交谈上署名的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利息配偶或许其各自的隶属事业心具有大调的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较高的负责人,或许是事情单位重大利息配偶单位的董事。、掌管或较高的负责人;

  (七)亲密的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海有价证券买卖所看见它批评孤独的。。

  四、我缺勤以下不健康的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO披露承认书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到披露责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续汇合点,或许缺勤亲自列席董事会汇合点的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独联想显然与忠诚不适合。。

  五、包含上海澄海新产品分开股份有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在上海澄海新产品分开股份有限公司延续供职未超越六年。

  自己先前阵地上海有价证券买卖所《上海有价证券买卖所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务导演》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行查核并承认书适合索取。

  我完整识透孤独董事的天职。,确保结算单为真、完整性和精密,缺勤虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,我完整包含虚伪阅世的恶果。。上海有价证券买卖所可以承认书其阅世和孤独性。。

  自己接纳:在肩膀上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事间,将顶住法度法规、经中国1971有价证券监视明智地使用协商会议公布的条例、规则、上海有价证券买卖所事情抄本的供传阅的和索取,接收上海有价证券买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来实行天职,作出孤独的判别,不受公司首要配偶的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许帮助物单位或许身体的的心情。

  自己接纳:以防我在办公楼,我不适合孤独直觉的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方法情况。

  情况人:李继东

  201312月30日

  孤独董事指定情况书

  指定人闫静刚,眼前指定 吕秋萍 为上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者,并装满默认被指定人的专门知。、培养配乐、任务经历、多元性做零工等保留健康。被指定人已以书面形式称赞充当上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者(顾及该孤独董事攻读学位者情况)。被被被指定人以为,被指定人有孤独董事阅世,与上海澄海新产品分开股份有限公司中间不存在少许心情其孤独性的相干,详细情况如次:

  一、被指定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相关性法度、行政规章、规章及帮助物正态化提出,五年前文的法度、合算的、财务、有孤独董事明智地使用或实行帮助物天职的经历。,并已阵地《股票上市的公司较高的明智地使用参谋交朋友任务导演》及相关性规则介绍娼妓孤独董事阅世公开宣称。

  二、被指定人的阅世适合跟随法度、行政规章和规则的的索取:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元性公仆的行动;

  (三)中锋纪律协商会议、中锋组织部使用着的说明书退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事供传阅的的规则;

  (四)中锋纪律协商会议、培养部、监察部《使用着的增强高等上学反腐倡廉发展的联想》使用着的高等院校领导班子会员多元性做零工的规则;

  (五)中国1971保监会使用着的明智地使用暂行办法的规则;

  (六)帮助物法度、行政规章和规则的规则的位置。

  三、被指定人有孤独性,不属于跟随位置:

  (一)股票上市的公司及其关系事业心的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶射中靶子自然人配偶及其直系亲属;

  (三)在直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开5%前文的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司提出筑侍者及其把持、法度、咨询侍者,包含提出侍者的中间阶段的放映组集体参谋、审察各级参谋、在交谈上署名的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利息配偶或许其各自的隶属事业心具有大调的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较高的负责人,或许是事情单位重大利息配偶单位的董事。、掌管或较高的负责人;

  (七)亲密的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海有价证券买卖所看见它批评孤独的。。

  四、孤独董事攻读学位者缺勤不健康的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO披露承认书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到披露责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续汇合点,或许缺勤亲自列席董事会汇合点的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独联想显然与忠诚不适合。。

  五、包含上海澄海新产品分开股份有限公司在内,被指定为孤独董事的海内股票上市的公司等于,被指定人在上海澄海新产品分开股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、被指定者有效丰富多彩的的簿记员专门知和经历。,表现理事簿记员师、较高的理事簿记员师阅世。

  本指定人先前阵地上海有价证券买卖所《上海有价证券买卖所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务导演》对孤独董事攻读学位者供职阅世举行查核并承认书适合索取。

  名人表明的话是真实的。、完整性和精密,缺勤虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,提案人完整包含虚伪阅世的恶果。。

  以此方法情况。

  指定人:严敬刚

  2013 12月30日

  孤独董事攻读学位者情况

  自己 吕秋萍 已装满默认并称赞由指定人闫静刚指定为上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者。我披露宣告,我有孤独董事的阅世,抵押权不存在少许心情自己肩膀上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细情况如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟习相关性法度、行政规章、规则的及帮助物正态化提出,五年前文的法度、合算的、财务、有孤独董事明智地使用或实行帮助物天职的经历。,并已阵地《股票上市的公司较高的明智地使用参谋交朋友任务导演》及相关性规则介绍娼妓孤独董事阅世公开宣称。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规则的的索取:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元性公仆的行动;

  (三)中锋纪律协商会议、中锋组织部使用着的说明书退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事供传阅的的规则;

  (四)中锋纪律协商会议、培养部、监察部《使用着的增强高等上学反腐倡廉发展的联想》使用着的高等院校领导班子会员多元性做零工的规则;

  (五)中国1971保监会使用着的明智地使用暂行办法的规则;

  (六)帮助物法度、行政规章和规则的规则的位置。

  三、我有孤独性,不属于跟随位置:

  (一)股票上市的公司及其关系事业心的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;主4 1

  社会相干是兄弟姐妹、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶射中靶子自然人配偶及其直系亲属;

  (三)在直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开5%前文的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司提出筑侍者及其把持、法度、咨询侍者,包含提出侍者的中间阶段的放映组集体参谋、审察各级参谋、在交谈上署名的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利息配偶或许其各自的隶属事业心具有大调的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较高的负责人,或许是事情单位重大利息配偶单位的董事。、掌管或较高的负责人;

  (七)亲密的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海有价证券买卖所看见它批评孤独的。。

  四、我缺勤以下不健康的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO披露承认书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到披露责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续汇合点,或许缺勤亲自列席董事会汇合点的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独联想显然与忠诚不适合。。

  五、包含上海澄海新产品分开股份有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在上海澄海新产品分开股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、我有丰富多彩的的簿记员知和经历。,表现理事簿记员师、较高的理事簿记员师阅世。

  自己先前阵地上海有价证券买卖所《上海有价证券买卖所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务导演》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行查核并承认书适合索取。

  我完整识透孤独董事的天职。,确保结算单为真、完整性和精密,缺勤虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,我完整包含虚伪阅世的恶果。。上海有价证券买卖所可以承认书其阅世和孤独性。。

  自己接纳:在肩膀上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事间,将顶住法度法规、经中国1971有价证券监视明智地使用协商会议公布的条例、规则、上海有价证券买卖所事情抄本的供传阅的和索取,接收上海有价证券买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来实行天职,作出孤独的判别,不受公司首要配偶的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许帮助物单位或许身体的的心情。

  自己接纳:以防我在办公楼,我不适合孤独直觉的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方法情况。

  情况人:吕秋萍

  201312月30日

  孤独董事指定情况书

  指定人闫静刚,眼前指定 陆子良 为上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者,并装满默认被指定人的专门知。、培养配乐、任务经历、多元性做零工等保留健康。被指定人已以书面形式称赞充当上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者(顾及该孤独董事攻读学位者情况)。被被被指定人以为,被指定人有孤独董事阅世,与上海澄海新产品分开股份有限公司中间不存在少许心情其孤独性的相干,详细情况如次:

  一、被指定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相关性法度、行政规章、规章及帮助物正态化提出,五年前文的法度、合算的、财务、有孤独董事明智地使用或实行帮助物天职的经历。,并已阵地《股票上市的公司较高的明智地使用参谋交朋友任务导演》及相关性规则介绍娼妓孤独董事阅世公开宣称。

  二、被指定人的阅世适合跟随法度、行政规章和规则的的索取:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元性公仆的行动;

  (三)中锋纪律协商会议、中锋组织部使用着的说明书退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事供传阅的的规则;

  (四)中锋纪律协商会议、培养部、监察部《使用着的增强高等上学反腐倡廉发展的联想》使用着的高等院校领导班子会员多元性做零工的规则;

  (五)中国1971保监会使用着的明智地使用暂行办法的规则;

  (六)帮助物法度、行政规章和规则的规则的位置。

  三、被指定人有孤独性,不属于跟随位置:

  (一)股票上市的公司及其关系事业心的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶射中靶子自然人配偶及其直系亲属;

  (三)在直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开5%前文的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司提出筑侍者及其把持、法度、咨询侍者,包含提出侍者的中间阶段的放映组集体参谋、审察各级参谋、在交谈上署名的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利息配偶或许其各自的隶属事业心具有大调的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较高的负责人,或许是事情单位重大利息配偶单位的董事。、掌管或较高的负责人;

  (七)亲密的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海有价证券买卖所看见它批评孤独的。。

  四、孤独董事攻读学位者缺勤不健康的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO披露承认书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到披露责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续汇合点,或许缺勤亲自列席董事会汇合点的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独联想显然与忠诚不适合。。

  五、包含上海澄海新产品分开股份有限公司在内,被指定为孤独董事的海内股票上市的公司等于,被指定人在上海澄海新产品分开股份有限公司延续供职未超越六年。

  本指定人先前阵地上海有价证券买卖所《上海有价证券买卖所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务导演》对孤独董事攻读学位者供职阅世举行查核并承认书适合索取。

  名人表明的话是真实的。、完整性和精密,缺勤虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,提案人完整包含虚伪阅世的恶果。。

  以此方法情况。

  指定人:严敬刚

  2013 12月30日

  孤独董事攻读学位者情况

  自己 陆子良 已装满默认并称赞由指定人闫静刚指定为上海澄海新产品分开股份有限公司第八日届董事会孤独董事攻读学位者。我披露宣告,我有孤独董事的阅世,抵押权不存在少许心情自己肩膀上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细情况如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟习相关性法度、行政规章、规则的及帮助物正态化提出,五年前文的法度、合算的、财务、有孤独董事明智地使用或实行帮助物天职的经历。,并已阵地《股票上市的公司较高的明智地使用参谋交朋友任务导演》及相关性规则介绍娼妓孤独董事阅世公开宣称。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规则的的索取:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元性公仆的行动;

  (三)中锋纪律协商会议、中锋组织部使用着的说明书退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事供传阅的的规则;

  (四)中锋纪律协商会议、培养部、监察部《使用着的增强高等上学反腐倡廉发展的联想》使用着的高等院校领导班子会员多元性做零工的规则;

  (五)中国1971保监会使用着的明智地使用暂行办法的规则;

  (六)帮助物法度、行政规章和规则的规则的位置。

  三、我有孤独性,不属于跟随位置:

  (一)股票上市的公司及其关系事业心的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶射中靶子自然人配偶及其直系亲属;

  (三)在直觉的或二手的容纳股票上市的公司已发行分开5%前文的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司提出筑侍者及其把持、法度、咨询侍者,包含提出侍者的中间阶段的放映组集体参谋、审察各级参谋、在交谈上署名的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利息配偶或许其各自的隶属事业心具有大调的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较高的负责人,或许是事情单位重大利息配偶单位的董事。、掌管或较高的负责人;

  (七)亲密的岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海有价证券买卖所看见它批评孤独的。。

  四、我缺勤以下不健康的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO披露承认书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到披露责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续汇合点,或许缺勤亲自列席董事会汇合点的人数;

  (五)孤独董事的任期,宣告的孤独联想显然与忠诚不适合。。

  五、包含上海澄海新产品分开股份有限公司在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在上海澄海新产品分开股份有限公司延续供职未超越六年。

  自己先前阵地上海有价证券买卖所《上海有价证券买卖所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务导演》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行查核并承认书适合索取。

  我完整识透孤独董事的天职。,确保结算单为真、完整性和精密,缺勤虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,我完整包含虚伪阅世的恶果。。上海有价证券买卖所可以承认书其阅世和孤独性。。

  自己接纳:在肩膀上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事间,将顶住法度法规、经中国1971有价证券监视明智地使用协商会议公布的条例、规则、上海有价证券买卖所事情抄本的供传阅的和索取,接收上海有价证券买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来实行天职,作出孤独的判别,不受公司首要配偶的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许帮助物单位或许身体的的心情。

  自己接纳:以防我在办公楼,我不适合孤独直觉的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方法情况。

  情况人:陆子良

  201312月30日

  附件:理事简历

  董事攻读学位者朱建州行医的简历:

  朱建州行医,中国1971国籍,出生于1972,无海内庇护权,硕士学位,材料学与工程系(硅酸盐系)卒业,工商明智地使用硕士卒业于工商明智地使用专业[微博]工商明智地使用专业。,较高的工程师。1997年至1999年,浙江三狮巩固分开股份有限公司;1999年至2001年,浙江西方建材总行办公厅理事、技术公使;2001年3月至2004年12月,宁波镇海永达元件股份有限公司技术辅导员; 2005年12月至2008年11月在上海中技桩业开展股份有限公司任副总负责人,2008年11月到目前为止在上海中技桩业分开股份有限公司任董事、总负责人。

  董事攻读学位者陈继行医的简历:

  陈继行医,中国1971国籍,出生于1975,无海内庇护权,研究生的学历,工商明智地使用硕士,法度硕士。1997年7月至2001年8月在中国1971国际航空公司上海贱的肩膀办公楼理事;2003年12月至2006年1月在信卓(中国1971)咨询股份有限公司筑部肩膀较高的负责人、合营公司人;2006年2月到目前为止在上海市汇达丰黑色豪门企业肩膀掮客、合营公司人掮客;自2012年8月起,西安海天天线科学与技术分开股份有限公司创建。;2012年11月到目前为止在上海澄海新产品分开股份有限公司任副董事长。

  董事攻读学位者鲍宇杰鸨母的简历:

  鲍宇杰鸨母,中国1971国籍,出生于1991,无海内庇护权,卒业于南京综合性大学业务专科上学,主修实习医师期。2008年到目前为止在河南裕丰复合肥任副总负责人;2010年7月至2013年10月在上海澄海新产品分开股份有限公司任董事;2013年10月到目前为止在上海澄海新产品分开股份有限公司任董事长。

  董事攻读学位者王少君行医的简历:

  王少君行医,中国1971国籍,出生于1960,无海内庇护权,卒业于中国1971中国人民综合性大学业务专科上学。。1981年至1987年,海军航空产业上学教员;1987年至1991年,如今称Beijing市机械局天海压力容器C总干事;1991年至1995年,任中关村在线开拓区研究去核副理事;1995年至1998年,如今称Beijing精纺值得买的东西明智地使用咨询股份有限公司副总负责人;自1998以后,是原生的位风险值得买的东西总监和总负责人。;自2001以后,是原生的位风险值得买的东西总监和总负责人。。

  孤独董事攻读学位者陆子良行医简历:

  陆子良行医,中国1971国籍,出生于1938,无海内庇护权,本科学历,卒业于同济综合性大学产业与民用建筑专业,小阳春级较高的工程师。国籍建材产业部培养厅厅长、国籍科学与技术培养协商会议副理事委员、总统对中国1971巩固产业协会、中国1971高等培养学会常务理事,作为中国1971技术做零工孤独董事。

  孤独董事吕秋平鸨母简历:

  吕秋平鸨母,中国1971国籍,出生于1959,无海内庇护权,本科学历,1983年1月卒业于上海财经协会簿记员系。从1983年首到1985年7月,在上海供电买卖站帮助财务任务;从1985年8月到1992年末,上海业务簿记员国际财务处训诫者;从1993年首到2004年末,奇纳理事簿记员公司表现理事簿记员师、较高的理事簿记员师、合营公司人;从2005年首到2011年5月,上海利辛理事簿记员公司合营公司人、副理事理事簿记员师;2011年6月到如今,任奇纳理事簿记员公司(特殊普通合营公司)合营公司人,作为中国1971技术做零工孤独董事。

  孤独董事李继东行医简历:

  李继东行医,中国1971国籍,出生于1966,无海内庇护权,本科学历,卒业于西北综合性大学政治学法学系,二级掮客(较高的职称)。1988年8月至1996年6月,湖北休闲健身去核警察上学学说;1996年6月至2002年1月,与帮助物人搭档,他创立了湖北汽车城法度公司;2002到如今,上海震旦法度公司从量税掮客,作为中国1971技术做零工孤独董事。

  有价证券密码:600634 有价证券缩写词:圣澄海 编号:临2013—096

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  论2014的激起

  原生的次暂时配偶大会供传阅的

  董事会和公司集体董事抵押权、给错误的劝告性的阅世或大调的忽略,愿意的的现实、身体的和协同倾向的精密和完整性。

  ● 配偶大会激起日期:2014年1月20日

  ● 使中止过户日期:2014年1月13日

  ● 内部的的哪一个提出方法开票:否

  一、激起汇合点根本通知

  1、激起配偶大会汇合点:2014原生的届暂时配偶大会

  2、汇合点激起人:董事会

  3、汇合点工夫:汇合点激起的工夫是 2014年1月20日午后1点。

  4、汇合点激起获名次:上海市虹口广粤路279号(近广灵四路)维也纳酒店7楼欣月厅。

  5、汇合点提议方法:这次汇合点采取现场开票的方法。,公司第八日届董事会攻读学位者、监事的攻读学位者举行积聚开票。。

  6、汇合点归还经登记借出的东西日期:2014年1月13日(周一)。

  二、汇合点谈论

  1、 搬动开票提议朱建州行医为第八日届董事会局长;

  2、 搬动开票提议陈继行医为第八日届董事会局长;

  3、 使用着的鲍宇杰鸨母被选为第八日届董事会董事的请求;

  4、 搬动开票提议王少君行医为第八日届董事会局长;

  5、 吕祖亮行医被选第八日届董事会孤独董事;

  6、 论吕秋平鸨母被选第八日届孤独董事;

  7、 李继东行医被选第八日届董事会孤独董事;

  8、 论陈翔明行医被选第八日超党的监视;

  9、 论辛强行医作为第八日级监视员的开票提议;

  10、使用着的革新上海澄海新产品分开股份有限公司审计机构的请求;

  11、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司条例》的请求;

  12、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司配偶大汇合点事抄本》的请求;

  13、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司董事汇合点事抄本》的请求;

  14、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司监事汇合点事抄本》的请求;

  15、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事任务方法》的请求;

  16、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司关系买卖行政方法》的请求;

  17、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司外面辩解方法》的请求;

  18、使用着的设立《上海澄海新产品分开股份有限公司积聚开票制实施细则》的请求;

  19、使用着的设立《上海澄海新产品分开股份有限公司外面值得买的东西行政方法》的请求。

  三、汇合点行动者:

  1、使中止2014年1月13日(周一)午后上海有价证券买卖所收盘后,在中国1971有价证券归还经登记借出的东西结算有限倾向公司上海办归还经登记借出的东西在册的公司配偶均有权联结这次配偶大会,配偶可以亲自列席汇合点行使提议权。,也可以付托人家替换行使提议权。。

  2、公司董事、监事和较高的明智地使用参谋。

  3、公司保持的表明掮客。

  四、汇合点归还经登记借出的东西法

  1、归还经登记借出的东西工夫: 2014年1月15日(午前9点30分-12点)。,从午后14:00到午后17:00表现。。

  2、归还经登记借出的东西方法:

  (一)自然人该当容纳身份证为电影写剧本。、配偶账目卡、冠军公开宣称归还经登记借出的东西;

  (2)社团配偶营业执照硬拷贝、社团代表公开宣称或法定代理人正当理由付托、配偶账目卡、分开代金券、身份证归还经登记借出的东西;

  (3)校长应容纳自己身份证为电影写剧本。、付托付托书、客户身份证、付托人配偶账目卡和冠军公开宣称归还经登记借出的东西;

  (4)微小的配偶可以以以书面形式或传真传输方法归还经登记借出的东西。。

  3、归还经登记借出的东西获名次:东邦路4号29号楼(纺楼)

  五、帮助物事项:

  1、 配偶大会汇合点半歇,大会代表的一刻钟。

  2、 联系方法:

  补充:上海杨浦区国道39号21层

  邮递区号: 200433

  联系话筒: 021-62696296

  传真传输: 021-65194671

  联 系 人: 黄婧、方静文

  本公报。

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  附件:

  正当理由付托书

  上海澄海新产品分开股份有限公司:

  兹付托____________________行医(鸨母)代表本单位(或自己)列席2014年1月20日激起的公司2014原生的届暂时配偶大会,而批评行使开票提议权。

  署名人署名(盖印): 受信托的署名:

  客户身份号: 受信托的的身份号码:

  容纳分开的客户数:首要配偶记述:

  付托日期:年月日

  序号

  票据愿意的

  称赞

  反

  弃权

  1

  搬动开票提议朱建州行医为第八日届董事会局长

  2

  搬动开票提议陈继行医为第八日届董事会局长

  3

  使用着的鲍宇杰鸨母被选为第八日届董事会董事的请求

  4

  搬动开票提议王少君行医为第八日届董事会局长

  5

  吕祖亮行医被选第八日届董事会孤独董事

  6

  论吕秋平鸨母被选第八日届孤独董事

  7

  李继东行医被选第八日届董事会孤独董事

  8

  论陈翔明行医被选第八日超党的监视

  9

  论辛强行医作为第八日级监视员的开票提议

  10

  使用着的革新上海澄海新产品分开股份有限公司审计机构的请求

  11

  使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司条例》的请求

  12

  使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司配偶大汇合点事抄本》的请求

  13

  使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司董事汇合点事抄本》的请求

  14

  使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司监事汇合点事抄本》的请求

  15

  使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司孤独董事任务方法》的请求

  16

  使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司关系买卖行政方法》的请求

  17

  使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司外面辩解方法》的请求

  18

  使用着的设立《上海澄海新产品分开股份有限公司积聚开票制实施细则》的请求

  19

  使用着的设立《上海澄海新产品分开股份有限公司外面值得买的东西行政方法》的请求

  凡例:

  付托人在付托书中应称赞、选择罢工或弃权,选择一。,在这尊敬的权利缺勤对校长作出毫不含糊的训示。,受信托的有权单独开票。。

  有价证券密码:600634 有价证券缩写词:圣澄海 编号:临2013—095

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  使用着的革新理事簿记员公司的公报

  董事会和公司集体董事抵押权、给错误的劝告性的阅世或大调的忽略,愿意的的现实、身体的和协同倾向的精密和完整性。

  上海澄海新产品分开股份有限公司(以下缩写词“澄海分开”、公司或公司反之侵入的事情布置。、首要事情交替的面积和错杂,如首要事情的延续性奥迪,革新公司 2013 年年如此度审计机构。

  公司大调的资产重组完成或结束后,上海中技桩业分开股份有限公司变得公司的重大利息分店。此中公司重组后事情架构和面积将产生较大的交替,审计任务量将大幅放,反之首要事情审计任务的延续性而且为额外的前进审计任务效率,确保即时完成或结束年度审计和年度交谈的预备任务。、任务任务披露,经恮思索,公司拟保持上海中技桩业分开股份有限公司眼前保持的年报审计机构上海众华沪银理事簿记员公司股份有限公司肩膀公司2013年年如此报的审计机构及2014年年如此度审机构。

  本公司现驳回上海上会理事簿记员公司股份有限公司作为公司2013年年如此报的审计机构,上海商晖理事簿记员公司股份有限公司,它为朕公司提出了大多数人成立现实。、公平、优质审计侍者。本公司对上海上会理事簿记员公司股份有限公监督者期以后的辛勤任务表现衷心的的感和真挚的的尊敬。

  上海众华沪银理事簿记员公司股份有限公司成是中国1971回复表现理事簿记员师专业后原生的批创建的理事簿记员公司经过,有有价证券、前途事情审计阅世,这是一家著名的理事簿记员公司。,具有较高的专业程度,享誉全部的人;能顶住孤独、成立、公平基频,原级形容词试图守护筑家利息,实行对大众的倾向,慢着业内和百货商店的异国认可和帮助。

  是你这么说的嘛!事项仍需经配偶审察经过。。

  本公报。

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  有价证券密码:600634 有价证券缩写词:圣澄海 编号:临2013—094

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  第七届汇合点第十九分之一届汇合点定案公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的全部监事抵押权、给错误的劝告性的阅世或大调的忽略,愿意的的现实、身体的和协同倾向的精密和完整性。

  一、中西部及东部各州的县议会汇合点

  (1)中西部及东部各州的县议会的汇合点适合、法规、正态化提出及《上海澄海新产品分开股份有限公司条例》的参与规则。

  (二)公司于2013年12月27日以话筒整队向集体监事收回中西部及东部各州的县议会汇合点供传阅的。

  (三)这次中西部及东部各州的县议会汇合点于201312月30日在上海杨浦区国道39号21层汇合点室以现场汇合点整队激起。

  (四)中西部及东部各州的县议会应列席3次汇合点。,3位监视员的实践列席保留健康。

  (五)激起中西部及东部各州的县议会,主持汇合点。。

  二、中西部及东部各州的县议会汇合点综述

  (一)、论陈翔明行医被选第八日超党的监视,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中第七届中西部及东部各州的县议会任期服满,指定首席工具官闫静刚行医,陈翔明被选第八日届中西部及东部各州的县议会监事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:3票称赞,0票反,0弃权,集体监视员一致经过。

  二、论辛强行医作为第八日级监视员的开票提议,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  此中第七届中西部及东部各州的县议会任期服满,指定首席工具官闫静刚行医,辛强被选为第八日届中西部及东部各州的县议会监事,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  开票保留健康:3票称赞,0票反,0弃权,集体监视员一致经过。

  公司的第八日届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内部的1名职员监视员。公司已于2013年12月27日激起职工代表大会,刘琳鸨母被选为公司职员监视员。

  三、使用着的革新上海澄海新产品分开股份有限公司审计机构的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。;

  见公司改名公报,编号:临2013-095公报。

  开票保留健康:3票称赞,0票反,0弃权,集体监视员一致经过。

  四、使用着的修正《上海澄海新产品分开股份有限公司监事汇合点事抄本》的请求,该法案仍需查阅公司的原生的份暂时提出。。

  此中帮助制造和运营的需求,公司拟对《上海澄海新产品分开股份有限公司监事汇合点事抄本》举行修正。

  开票保留健康:3票称赞,0票反,0弃权,集体监视员一致经过。

  本公报。

  上海澄海新产品分开股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年1月2日

  附件:掌管攻读学位者的简历如次:

  掌管攻读学位者陈翔明行医简历:

  陈翔明行医,中国1971国籍,出生于1969,无海内庇护权,博士,卒业于浙江综合性大学合算的协会。1998到2000,浙江永安前途经纪股份有限公司是通知de负责人、总负责人助手;2000到2005,在杭州西兰电子分开股份有限公司工具secretary 秘书、副总负责人;2006到如今,杭州滋生地重大利息股份有限总负责人、杭州石韦创业凯德置地总负责人、浙江土地所有权买卖所股份有限公司工具董事。礼物技术岗位掌管。

  掌管攻读学位者辛强行医简历:

  辛强行医,中国1971国籍,出生于1973,无海内庇护权,博士,卒业于复旦综合性大学世界合算的专业。1999年7月至2001年3月,太半洋安泰人寿金股份有限公司值得买的东西剖析师;2001年4月至2005年3月,Fulf目的百货商店营销开展部副总负责人;2005年4月至2010年2月,上海市城建值得买的东西开拓公司是谁、财务、财务处副总负责人;自2010年3月起,任值得买的东西咨询股份有限总负责人,,礼物技术岗位掌管。

  刘琳鸨母的人事掌管简历:

  刘琳鸨母,中国1971国籍,出生于1974,无海内庇护权,本科,卒业于中南财经政法综合性大学工商明智地使用专业,簿记员中级职称。1997年10月至1998年6月,在上海汤姆森金属股份有限公司肩膀直的理事簿记员师;1998年6月至2001年7月,在上海易通图文广告股份有限公司肩膀直的簿记员;2002年5月至2005年7月,上海Lian房土地所有权经纪有限倾向公司监督者。;2005年7月至2007年4月,永乐(中国1971)电器销售额股份有限公司税务总监。;2007年4月至2009年5月,上海鹰状标志医疗器械股份有限公司副总负责人;2009年5月至2010年6月,在上海中技桩业分开股份有限公司肩膀预算剖析掌管;2010年6月至2013年4月,在上海中集桩业分开股份有限公司肩膀基金负责人。;2013年4月到目前为止任上海中技桩业分开股份有限公司资产去核副总负责人。2013年12月起多元性上海澄海新产品分开股份有限公司财务处参谋。

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